يجب على رجل من ولاية أوهايو مذنب بغسل عملة البيتكوين أن يخسر أكثر من 400 مليون دولار من الأصول
سيقضي رجل من ولاية أوهايو يُدعى لاري دين هارمون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وسيخسر أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة وأصول أخرى، حسبما ذكرت وزارة العدل. أعلن يوم الجمعة. هارمون تم توجيه الاتهام إليه في عام 2020 بتهم التآمر لغسل الأموال المتعلقة بـ Helix، وهي خدمة “مزج” للعملات المشفرة على الويب المظلم كان يديرها. تم تصميم خدمات مثل Helix، المعروفة أيضًا باسم “تراجع” العملات المشفرة، لإخفاء معاملات العملات المشفرة – غالبًا للمخدرات غير المشروعة – وهوية الأشخاص المتورطين. ومن عام 2014 إلى عام 2017، قام هارمون بمعالجة أكثر من 350 ألف بيتكوين (حوالي 311 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت) في مثل هذه المعاملات، وفقًا لإعلان وزارة العدل. هارمون، الذي أقر بأنه مذنب في التآمر لارتكاب غسيل أموال في أغسطس 2021، سيكون في مأزق لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بعد قضاء عقوبة السجن. كما حصل أيضًا على حكم بمصادرة مبلغ 311,145,854 دولارًا أمريكيًا. وواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا، لكن القاضي في القضية أصدر عليه حكمًا أكثر تساهلاً بعد أن ساعد في العديد من التحقيقات الأخرى، كما تلاحظ صحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب ما ورد تضمن ذلك شهادته في محاكمة رومان ستيرلينغوف، الذي كان يدير أداة مزج عملات رقمية أخرى تسمى Bitcoin Fog.
المصدر
