فرضت هيئة تنظيمية بريطانية غرامة قدرها 4.5 مليون دولار على وحدة Coinbase UK بسبب انتهاكات “عالية المخاطر” للعملاء
فرضت الجهات التنظيمية البريطانية غرامة قدرها 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.5 مليون دولار) على فرع Coinbase في المملكة المتحدة يوم الخميس بسبب خرق اتفاقية طوعية تهدف إلى منع بورصة العملات المشفرة من ضم “عملاء معرضين لمخاطر عالية”.كوين بيز العالمية انخفضت الأسهم بنسبة تقل قليلاً عن 2٪ في تداولات ما قبل السوق الأمريكية. تعد CB Payments Limited (CBPL) جزءًا من مجموعة Coinbase Group، التي تدير منصة تداول عالمية للعملات المشفرة. في أكتوبر 2020، دخلت CBPL في اتفاقية طوعية مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، حيث قبلت القيود التي منعتها من قبول عملاء جدد اعتبرهم المنظم عاليي المخاطر. كما منعت CBPL من تقديم خدمات لهؤلاء العملاء. ومع ذلك، انتهكت CBPL الاتفاقية وانضمت إلى 13416 من العملاء الذين يُطلق عليهم العملاء عاليي المخاطر وخدمتهم، حسبما ذكرت هيئة السلوك المالي. وأضافت الهيئة الرقابية البريطانية أن حوالي 31٪ من هؤلاء الأشخاص أودعوا ما يقرب من 24.9 مليون دولار. وقد تم استخدام هذه الأموال في عمليات السحب وتنفيذ معاملات العملات المشفرة عبر كيانات Coinbase الأخرى، بإجمالي حوالي 226 مليون دولار. وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي: “كانت ضوابط CBPL بها نقاط ضعف كبيرة، وقد أبلغتها هيئة السلوك المالي بذلك، ولهذا السبب كانت المتطلبات ضرورية. ومع ذلك، انتهكت CPBL هذه المتطلبات مرارًا وتكرارًا”. “لقد زاد هذا من خطر استخدام المجرمين لـ CBPL لغسل عائدات الجريمة. لن نتسامح مع مثل هذا التراخي، الذي يعرض سلامة أسواقنا للخطر”. قالت شركة Coinbase في بيان إنها تأخذ نتائج هيئة السلوك المالي و”امتثالها التنظيمي الأوسع نطاقًا على محمل الجد”. وأضافت الشركة: “تواصل CBPL تعزيز ضوابطها بشكل استباقي لضمان الامتثال لالتزاماتها التنظيمية. وفي إشعارها، أقرت هيئة السلوك المالي بهذا بالإضافة إلى تعاون CBPL مع تحقيقها”. وقالت CBPL إنها “ضمت عن غير قصد” بعض العملاء الذين تم تصنيفهم على أنهم معرضون لمخاطر عالية بين 30 أكتوبر 2020 و1 أكتوبر 2023، وهو ما يمثل 0.34٪ من إجمالي العملاء الجدد الذين سجلتهم الوحدة.
المصدر
