تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن بنك Silvergate لم يراقب بشكل كافٍ معاملات تشفير بقيمة تريليون دولار
بنك سيلفر جيت، كان ذات يوم حجر الزاوية في عالم العملات المشفرة المالية حتى انهيارها في أوائل عام 2023، احتالت على مستثمريها من خلال الكذب بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتضليل المستثمرين حول كيفية تأثير تداعيات انهيار FTX عليها، كما تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات في دعوى قضائية. كما ورد في الدعوى اسم الرئيس التنفيذي للشركة، ورئيس قسم المخاطر، والمدير المالي. قالت شركة Silvergate إنها تمتلك برنامجًا فعالًا لمكافحة غسل الأموال (AML) مصممًا خصيصًا للعملات المشفرة، لكنها في الواقع لم تراقب بشكل كافٍ “حوالي تريليون دولار” في المعاملات، كما تقول الشكوى. كما لم تلاحظ Silvergate “حوالي 9 مليارات دولار في التحويلات المشبوهة” من قبل كيانات FTX. عندما انهارت FTX، أصيبت صناعة التشفير بالذعر، مما أدى إلى هجوم على Silvergate وأزمة سيولة. في تلك المرحلة، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المدير المالي لشركة Silvergate أنطونيو مارتينو “انخرط في مخطط احتيالي لتضليل المستثمرين بشأن الحالة المالية المزرية للبنك”. كان مارتينو يعلم أن البنك قد اقترض مليارات الدولارات، والتي سيتعين عليه سدادها في يناير وفبراير 2023. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث بها ذلك هي بيع الأوراق المالية، لكن مارتينو وافق على بيان أرباح “ذكر زوراً أن البنك يتوقع بيع 1.7 مليار دولار فقط من الأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2023، والتي باع منها بالفعل 1.5 مليار دولار”. وتزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن بيان الأرباح هذا قلل من خسائر سيلفرجيت من مبيعات الأوراق المالية. ووفقًا للشكوى، كذب مارتينو أيضًا في مكالمة الأرباح الفصلية للبنك.
المصدر
