داخل أحدث شركة تشفير تدفع المليارات لإنهاء المشاكل القانونية
تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى إلقاء القبض على دو كوون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs. تقف شركته وراء عملتي terraUSD وluna المنهارتين الآن. يسعى المدعون العامون في كوريا الجنوبية الآن إلى تجميد عملات البيتكوين المرتبطة بـ Kwon.Woohae Cho | بلومبرج | Getty Imagesقبل أشهر من كشف احتيال Sam Bankman-Fried وFTX، وقبل سنوات من اعتراف Binance ومؤسسها، Changpeng Zhao، بالخطأ والتسوية مع الولايات المتحدة مقابل عدة مليارات من الدولارات، كان Do Kwon يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الشرير الأكبر في مجال العملات المشفرة لتفكيكه تقريبًا. القطاع بأكمله مع عملته المستقرة الفاشلة المرتبطة بالدولار الأمريكي. كان ذلك في مايو 2022، وكان كوون في ارتفاع. كانت شركته، Terraform Labs، وراء واحدة من أكثر العملات المستقرة المرتبطة بالولايات المتحدة شعبية على هذا الكوكب، وكان تمويل المشروع يتدفق، وكانت قيمة عملاته المعدنية (التي يطلق عليها اسم Terra and Luna) مجتمعة عشرات المليارات من الدولارات، ومثل Bankman-Fried ، حصل كوون على مكان في قائمة فوربس المرموقة 30 تحت 30. ربما في أعظم إظهار لثقته في الإمبراطورية التي بناها، قبل شهر واحد فقط من انهيارها، نشر كوون أنه أطلق على ابنته المولودة حديثًا اسم لونا. كتب: “سميت أعز إبداعاتي على اسم أعظم اختراعاتي”. وبعد ذلك انهار كل شيء. بدلاً من ذلك، كان الاختراع مدعومًا بمجموعة معقدة من التعليمات البرمجية. عندما فشلت الخوارزمية في مايو 2022، كلفت المستثمرين 40 مليار دولار من القيمة السوقية بين عشية وضحاها، وأدت إلى خسائر مدمرة للعديد من المستثمرين، وساهمت في انهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital في يونيو 2022، يليه مقرضي العملات المشفرة Voyager Digital، ثم BlockFi. ثم جينيسيس – وبطريقة غير مباشرة، FTX أيضًا. كما هز انهيار العملة المستقرة الثقة في القطاع وسرع من انخفاض العملات المشفرة الجاري بالفعل كجزء من انسحاب أوسع من المخاطر. وكانت محاكم الإفلاس تعمل على تنظيف الحطام، جزئيا، من خلال محاكمة الجهات الفاعلة السيئة وفرض غرامات على الشركات المنهارة. وفي هذا الأسبوع، وقع أحد القضاة على قيام دو كوون وشركته Terraform Labs المفلسة بالتوصل إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية مقابل 4.5 مليار دولار. يأتي ذلك بعد أن وجدت هيئة المحلفين بالإجماع أن كوون وشركته مسؤولان عن الاحتيال في الأوراق المالية بعد أقل من ساعتين من المداولات. حوالي 150 مليون دولار من الأصول— سوف تكون قادرة على دفع الغرامة لا يزال غير واضح. لكنه يعد بمثابة أحدث مثال على تكفير الجهات الفاعلة السيئة في مجال العملات المشفرة عن خطايا الماضي. اقرأ المزيد عن التكنولوجيا والعملات المشفرة من CNBC Pro في أبريل، حُكم على مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد التسوية مع وزارة العدل الأمريكية، السلع الأساسية. لجنة تداول العقود الآجلة ووزارة الخزانة بمبلغ 4.3 مليار دولار في نوفمبر . وقبل ذلك بأسابيع قليلة، في شهر مارس، حُكم على مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق بالسجن لمدة 25 عامًا . يبدأ الرئيس التنفيذي لشركة Celisus Alex Mashinsky محاكمة أمام هيئة محلفين في وقت لاحق من هذا العام، في سبتمبر. ويأتي التخلص من الطبقة السابقة من أباطرة العملات المشفرة مع نضوج سوق الأصول الرقمية وحصوله على دعم كبار المسؤولين في وول ستريت. أسعار التوكنات في خضم موجة صعودية مع وصول عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق فوق 73000 دولار في مارس. وفي الوقت نفسه، قفزت بعض أكبر الأسماء في مجال التمويل التقليدي إلى العملات المشفرة في العام الماضي، حيث أصدرت شركات بما في ذلك BlackRock وFidelity ما قيمته مليارات الدولارات من الصناديق المتداولة في البورصة بالبيتكوين في الولايات المتحدة، وإليك ملخص للمكان الذي كاد فيه الجناة أن يفجروا ارتفعت العملات المشفرة اليوم، بما في ذلك أولئك الذين ظلوا في وضع الركود.ضابط شرطة Terraform Labs Do Kwon يرافق المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs Do Kwon بعد أن قضى عقوبة بتهمة تزوير المستندات في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 23 مارس 2024. ستيفو فاسيلجيفيتش | يعيش رويترز كوون حاليًا في نوع من المطهر القانوني والاجتماعي في البلقان. الهارب البالغ من العمر 32 عامًا متحصن في الجبل الأسود بعد أشهر من الهروب الذي تضمن مغادرة سنغافورة إلى مجموعة من الوجهات، بما في ذلك دبي وصربيا والجبل الأسود. . لقد كان هناك منذ مارس من العام الماضي، بعد محاولة فاشلة للفرار من بودغوريتشا إلى دبي على متن طائرة بجواز سفر مزور. تم إطلاق سراح دو كوون بكفالة ولكنه ملزم بالسفر إلى دولة البلقان، حتى تقرر المحكمة العليا في البلاد ما إذا كانت ستعيده إلى كوريا الجنوبية لمحاكمته، أو إلى الولايات المتحدة، حيث حوكم قطب العملات المشفرة السابق غيابيًا وتم العثور عليه. مذنب بتهم مدنية. أما بالنسبة للتداعيات الجنائية لكوون، فإن الأمر كله يعتمد على ما سيقرره الجبل الأسود. لقد اتخذ القضاة الأمريكيون إجراءات صارمة ضد مجرمي العملات المشفرة الذين كلفوا مستثمري التجزئة عشرات المليارات من الدولارات، لكن كوريا الجنوبية لا تخطط لذلك لا داعي للقلق أيضًا، حيث ورد أن أحد المدعين قال إنه يتوقع أن يواجه كوون أطول عقوبة سجن لارتكابه جريمة مالية في تاريخ البلاد، والتي قد تصل إلى 40 عامًا. وتعود الجريمة إلى سقوط عملة TerraUSD (UST) والرمز الشقيق لها. luna في مايو 2022، والتي كانت واحدة من أكثر مشاريع العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي شعبية. كان لدى كوون موهبة في إقناع الناس بشراء ما كان يبيعه. والجدير بالذكر أنه روج لرؤيته لنوع جديد من نظام الدفع الذي من شأنه أن يقلب الوضع الراهن رأسًا على عقب ويحل محل العملات العالمية. وقد تحركت TerraUSD (وتسمى أيضًا UST) وشقيقتها الرمزية Luna على قدم وساق. عملت UST كعملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي تهدف إلى استبدال المعاملات الورقية العالمية، في حين ساعدت Luna UST في الحفاظ على ربطها وكسبت المستثمرين مكاسب مع ارتفاع قيمتها. (في عام 2021، ارتفع سعر لونا بنسبة 15800٪.) وتمكن المتداولون أيضًا من المراجحة في النظام والاستفادة من الانحرافات في أسعار الرمزين. ولم يكن الإعداد جديدًا. كانت العملات المستقرة الخوارزمية، التي تعتمد على مجموعة معقدة من الأكواد بدلاً من احتياطيات العملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في أسعارها، موجودة منذ عام 2015 على الأقل – وقد انتشرت فكرة تكديس العملات المشفرة لكسب عائد مرتفع بشكل غير واقعي إلى جانب ظهور العملات اللامركزية. التمويل، أو DeFi. لكن كان لدى كوون لمسة حقيقية للتسويق. لقد جعل نفسه يشبه الجيل التالي من ساتوشي ناكاموتو (الاسم المستعار الذي أطلق على مؤسس عملة البيتكوين)، مختلطًا مع تبجح إيلون موسك على وسائل التواصل الاجتماعي. جمع كوون 207 ملايين دولار لصالح مختبراته Terraform، التي أطلقت Luna وUST. ، وموقف عدواني على الإنترنت، حيث تجنب “الفقراء” (أي المتشككين لونا) على تويتر، اجتذبت الجماهير. لقد ألهم أتباعًا يشبهون عبادة LUNAtics الذين يعرفون أنفسهم – بما في ذلك المستثمر الملياردير مايك نوفوغراتز، الذي ذهب إلى حد إحياء ذكرى عضويته في هذا النادي من خلال وشم على ذراعه . منصة Terra’s Anchor، والتي ساعدت حقًا في وضع UST على كان من الممكن أن تكون الخريطة ذات العائد الضخم الذي يصل إلى 20٪ بمثابة علامة حمراء كبيرة للمستثمرين الأذكياء. ويعتقد العديد من المحللين أن ذلك غير قابل للاستمرار . وفي ذلك الوقت، كانت السندات الحكومية تدفع نحو 2% وحسابات الادخار أقل من 1%. لكن المستثمرين تراكموا على أي حال، مما أعطى لونا وUST قيمة سوقية مجمعة تبلغ حوالي 40 مليار دولار في وقت ما. بين عشية وضحاها، انخفضت قيمة كلا الرمزين وأصبحتا بلا قيمة في الأساس . كان الفشل هائلاً للغاية، حيث ساعد في سحب فئة الأصول المشفرة بأكملها إلى الأسفل، مما أدى إلى محو نصف تريليون دولار من القيمة السوقية للقطاع. كما أنها أضعفت ثقة المستثمرين في المجال بأكمله. وبحسب ما ورد كانت هذه هي المحاولة الفاشلة الثانية لكون لإطلاق عملة خوارزمية مستقرة، على الرغم من أن محاولته الأولى شهدت خسائر في حدود عشرات الملايين من الدولارات، بدلاً من عشرات المليارات. قالت محكمة تلو الأخرى: إن الحقائق الاقتصادية للمنتج – وليس الملصقات أو التدوير أو الضجيج – تحدد ما إذا كان ضمانًا بموجب قوانين الأوراق المالية، ” قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، في بيان صحفي. “تسببت الأنشطة الاحتيالية التي قامت بها شركة Terraform وDo Kwon في خسائر فادحة للمستثمرين، وفي بعض الحالات قضت على مدخرات حياتهم بالكامل. إن احتيالهم بمثابة تذكير بأنه عندما تفشل الشركات في الامتثال للقانون، فإن المستثمرين يتضررون. لقد حارب كل من Terraform وKwon جهودنا في التحقيق، وخاضا معركة حول مذكرات الاستدعاء للتحقيق على طول الطريق إلى المحكمة العليا. ولحسن الحظ، مع هذه التسوية، سيحصل ضحايا عمليات الاحتيال الضخمة الآن على بعض العدالة.نيويورك، الولايات المتحدة – 03 يناير: سام بانكمان فريد يغادر المحكمة في نيويورك، في 03 يناير 2023. فاتح أكتاس | وكالة الأناضول | حُكم على مؤسس شركة Getty Images ، سام بانكمان-فريد، بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس بتهمة الاحتيال والتآمر الهائل الذي قضى على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط ذي الصلة، Alameda Research. كان الحكم الصادر في محكمة مانهاتن الفيدرالية أقل بكثير من السجن لمدة 40 إلى 50 عامًا الذي أراده المدعون الفيدراليون لبنكمان فرايد، لكنه كان أكثر بكثير من السجن من خمس إلى ست سنوات ونصف التي اقترحها محاموه. قال القاضي لويس كابلان قبل الحكم على الرجل البالغ من العمر 32 عامًا وأمره بدفع 11 مليار دولار كمصادرة للحكومة الأمريكية: “هناك خطر من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل”. وأضاف كابلان: “إنها مخاطرة تافهة على الإطلاق”. وأشار كابلان إلى أنه لم يسمع قط “كلمة ندم على ارتكاب جرائم فظيعة” من بانكمان فرايد. وقال القاضي إنه خلال السنوات الثلاثين التي قضاها في القضاء الفيدرالي، “لم يسبق له أن “شهدت أداءً” مثل شهادة بانكمان فرايد في المحاكمة. وقال كابلان إنه إذا لم يكن بانكمان فرايد “يكذب بشكل صريح” أثناء استجواب المدعين، فإنه كان “مراوغًا”. ليس هناك شك على الإطلاق في أن اسم السيد بانكمان فرايد قال القاضي: “الآن هو إلى حد كبير الوحل في جميع أنحاء العالم”. وبالمثل، لم يصدق المحلفون في المحاكمة رواية بانكمان فرايد للأحداث، وأدانوه في نوفمبر بسبع تهم جنائية وحملوه مسؤولية خسارة حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء المستحقة. إلى مؤامرة الاحتيال في الأوراق المالية. وقال ممثلو الادعاء إن بانكمان فرايد قاد مؤامرة لنهب أموال العملاء للقيام باستثمارات، وتمويل التبرعات السياسية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، ولاستعماله الشخصي، وكذلك لسداد القروض التي حصلت عليها شركة ألاميدا للأبحاث. – يخطط فرايد لاستئناف إدانته والحكم عليه. حُكم على ريان سلامة، الملازم الأول السابق لمؤسس FTX سام بانكمان فريد، بالسجن لمدة 90 شهرًا ، أو سبع سنوات ونصف، تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. ثلاثة أشخاص آخرين، الذين شهدوا جميعًا ضد بانكمان فرايد في المحاكمة، ينتظرون الأحكام الخاصة بهم بعد اعترافهم بالذنب في التهم الجنائية المتعلقة بـ FTX و Alameda Research. وهم كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research الذي واعد Bankman-Fried في وقت ما؛ ورئيس الهندسة في FTX نيشاد سينغ؛ وغاري وانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في FTX. بشهر مايو، أعلنت شركة FTX المفلسة أن جميع العملاء تقريبًا سيحصلون على أموالهم – وأكثر من ذلك. وقالت البورصة المنهارة إن لديها ما بين 14.5 مليار دولار و16.3 مليار دولار لتوزيعها على الدائنين، وأن مستخدمي FTX الذين تبلغ مطالباتهم 50 ألف دولار أو أقل سيحصلون على ما يقرب من 118% من مبلغ مطالباتهم المسموح بها، وفقًا لخطة إعادة التنظيم المقترحة.تشانجبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشانجبينج تشاو، في الوسط، يغادر المحكمة الفيدرالية في سياتل في 30 أبريل 2024. جيسون ريدموند | فرانس برس | أبلغ مؤسس منصة غيتي إيمجز باينانس، تشانغبينغ تشاو، سجنًا فيدراليًا منخفض الحراسة في لومبوك، كاليفورنيا، وفقًا لموقع مكتب السجون. وحُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل بعد اعترافه بالذنب في تهم تمكين غسل الأموال في العملات المشفرة الخاصة به. تبادل. كان الحكم الصادر على رئيس Binance السابق أقل بكثير من السنوات الثلاث التي كان المدعون الفيدراليون يبحثون عنها . وكان الدفاع قد طلب خمسة أشهر من المراقبة. وتنص المبادئ التوجيهية للعقوبة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. وقال تشاو لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز قبل أن يتلقى الحكم، وفقا لرويترز. الأخطاء”، بحسب ما ورد قال تشاو في المحكمة. “هنا فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. … أدركت الآن خطورة ذلك الخطأ”. في نوفمبر ، أبرم تشاو، المعروف باسم “CZ”، صفقة مع حكومة الولايات المتحدة لحل تحقيق استمر لسنوات في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم. وكجزء من التسوية، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة. وعلى الرغم من أنه لم يعد يدير الشركة، إلا أنه يقال على نطاق واسع أن تشاو يمتلك حصة تقدر بنحو 90٪ في بينانس. وشمل نطاق جرائمه المزعومة الفشل المتعمد في تنفيذ عملية فعالة. برنامج مكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، والسماح لـ Binance بمعالجة المعاملات التي تنطوي على عائدات نشاط غير قانوني، بما في ذلك بين الأمريكيين والأفراد في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات. وأمرت الولايات المتحدة Binance بدفع 4.3 مليار دولار كغرامات ومصادرة. وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات غائبة بشكل ملحوظ عن الجهود المشتركة التي بذلتها وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والخزانة ضد بينانس ومؤسسها.أباطرة العملات المشفرة الذين سقطوا في انتظار الحكم قالت شركة Voyager إن لديها ما يقرب من 1.3 مليار دولار من العملات المشفرة على منصتها وتحتفظ بأكثر من 350 مليون دولار نقدًا نيابة عن العملاء في بنك متروبوليتان التجاري في نيويورك. جاستن سوليفان | Getty Images يمكن إرجاع سقوط صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital، والمقرضين Voyager Digital وCelsius، إلى انهيار مشروع العملة المستقرة الخاص بـ Kwon. وعندما طلب مقرضي 3AC استرداد بعض أموالهم في طوفان من نداءات الهامش، تم تحويل الأموال إلى ليس هناك. وكان العديد من الأطراف المقابلة للشركة، بدورهم، غير قادرين على تلبية طلبات مستثمريهم، بما في ذلك أصحاب التجزئة الذين حصلوا على وعود بعائدات سنوية بنسبة 20٪. وأفلست جميع الشركات الثلاث وهي حاليًا في مراحل مختلفة من تسوية ديونها، مع درجة مئوية. بعد أن خرج للتو من الإفلاس في يناير. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس ماشينسكي محاكمة جنائية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، في حين يقول كايل ديفيز، المؤسس المشارك لشركة 3AC، إنه غير آسف لانهيار صندوقه، وقد تمكن حتى الآن من تجنب السجن الوقت تماما من خلال القفز في جميع أنحاء العالم ، على عكس مؤسسه سو تشو، الذي قضى بعض الوقت في أحد سجون سنغافورة.
المصدر
